证券代码：001229     证券简称：魅视科技        公告编号：2023-001

              广东魅视科技股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

(相关资料图)

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会

议于 2023 年 1 月 9 日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开，会议通知以

电子邮件方式已于 2023 年 1 月 6 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 7 名，

实际参加董事 7 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司

章程》的规定。

  本次会议由董事长方华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

经与会董事认真审议，形成了如下决议：

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于聘用公司 2022 年度审计机构的议案》

  董事会认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供

审计服务的执业资质和胜任能力，能够满足公司 2022 年度财务审计和内部控制

审计的工作要求，能够独立对公司财务及内部控制状况进行审计。同意聘用广东

司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

  表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数

为 0 票。

  回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

   公司独立董事对此事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

   本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

   《关于聘用公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号:2023-003） 全文

详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

   (二)审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

   同意公司于 2023 年 1 月 30 日在广州天河区黄埔大道中 662 号金融城绿地

中心 913AVCiT 会议室召开广东魅视科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东

大会。

   表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数

为 0 票。

   回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

   本议案无需提交公司股东大会审议表决。

   《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》

                             （公告编号:2023-004）

详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

   三、备查文件

关事项的事前认可意见》

关事项的独立意见》

   特此公告。

广东魅视科技股份有限公司

         董事会

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